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bt365官网:第七届董事会第二十六次会议决议公告_股票频道

贴壁纸代码:600662 贴壁纸简化:bt365官网 公报号:暂时 2014-005

上海bt365官网股份股份有限公司

第七届董事会秒十六次大会公报

董事会和公司极度的董事抵押、给错误的劝告陈

显著的漏掉或漏掉,因此其质地的现实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

2014 年 3 月 31 日,公司新闻快报了第七届董事会秒十六次大会

议。2014 年 4 月 10 日午后 1:30,大会在上海本色棉布西路进行。 920 号 18 建筑学公司大会

大会室,出席大会的董事们葡萄汁到了。 9 人,实到 9 人,中西部及东部各州的县议会会员和高级管理人员

列席大会,大会契合公司条例的使关心规定。。这次大会是由洪仁主席掌管的。

初掌管。

插脚董事的深思和开票表决,采用以下开动

1、《公司 2013 年度工作总结 2014 年工作筹划某事》

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

2、《公司 2013 董事会岁入

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

3、《公司 2013 岁入和摘要

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

4、《公司 2013 年度决算表

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

5、《公司 2013 年度盈余分派筹划某事

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

柴纳会计师公司号的查帐方言,公司 2013 产权证券上市的公司年度业绩

隐名综合学校净赚 170,052, 元,累计未分派盈余 821,013, 元;

总公司净赚 270,314, 元,累计未分派盈余 608,341, 元。董事

将决定 2013 年度分派筹划某事是 2013 岁末总存货的 1,053,362,191 股计,按

每 10 产权证券分派现钞红利 元(含税),总盈余分派 105,336, 元,盈余还没有

需求盈余转变到来年。。

1

6、《公司 2013 年度胸怀把持评价方言

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

7、《公司 2013 胸怀把持审计岁入

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

8、向前公司改制 2014 从事金融使忧虑审计机构年度使忧虑

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

审计使服役董事会建议,董事会赞成重复强调柴纳会计师公司。

包起来进取心 2014 年度财务审计机构,年度审计酬报为 65 万元。

9、向前公司改制 2014 胸怀审计机构年度使忧虑

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

审计使服役董事会建议,董事会赞成重复强调柴纳会计师公司。

包起来进取心 2014 年度胸怀把持审计薄纸,年度审计酬报为 25 万元。

10、公司 2013 年度营销经理成绩评价产生 2014 年度营销经理业绩评价标准

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

11、《向前公司 2014 年度专款法案

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

按照公司事情使忧虑的需求,董事会赞成了这家公司。 2014 年专款限额为 16 亿元,

受权公司董事长签字了库存投资和约及互插D,借出的一共是无效的。

向董事会深思和经过公司 2015 年度库存投资限额。

12、《向前公司 2014 为分店预约授权的年度打勾

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

按照公司分店使忧虑的需求,董事会赞成只预约分店。

定量是 亿元融资授权,受权公司董事长将签字融资授权公司。

互插论文,抵押一共无效,直至董事会或隐名 2015 年度授权一共

度为止。(见上海贴壁纸买卖所网站) )

13、《向前公司 2014 年度付托借出打勾

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

上海打杂工前苏联国际旅行社股份有限公司

经纪使忧虑资产销路,2014 年度,该公司筹划某事将本人的资产付托给公交批。

不超越 1400 一万元借出。

上述的付托借出一共无效,直至董事会深思。 2015 年度付托借出定量是

2

止。受权董事会主席签字。

14、发行短期融资券的打勾

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

按照公司 2012 年度归还经登记借出的东西运用 8 1亿个短期融资券的一共将在文件、协议等失效一两天内文件、协议等失效。,为满意

公司开展的资产销路,董事会赞成了这家公司。向柴纳管束间的百货商店买卖商协会登记簿申

请不要超越在柴纳发行的聚集体。 10 百万短期融资券。

发行日期将按照公司的现实资产销路。,柴纳库存业协会登记簿协会

无效期内租购成绩。发行率将由公司兼并。、发行过去某一特定历史时期的的百货商店利息率

决定了管束间的债券百货商店等电阻丝。。

董事会将把公司带到公司。 2013 隐名周年的大会受权董事会闭会。

充足的决定这一成绩的短期融资成绩,包孕,但不限于,详细的发行工夫。、发

行成批处理、血液循环、发行利息率、找来调解人等。,并处理互插日常的。。

董事会受权董事长签字互插论文。。

短期融资发行结果的无效期 24 个月。

15、向前会计师打量变动的开动

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

董事会赞成了。 2014 年 7 月起,公司将跌价经纪车厢跌价工作年限。 6 年变为

5 年。(见上海贴壁纸买卖所网站) )

16、不经宣誓而庄严宣布公司实行承兑一共的打勾

赞成 9 票;支持 0 弃权。 0 票。

2010 年 12 月 8 日,上海久事公司(下称“久事公司”)就上海bt365官网股

份股份有限公司显著的资产重组号《向前拟倾入资产计入的开垦号码牌接走的经营费用

除去某事物多余的部分和除去某事物多余的部分承兑书。该公司承兑,万一这笔买卖是交易资产,开垦。

授权接走的经营费用和除去某事物多余的部分费 2010 年度 7 至 12 月、2011 年度、2012 年度、

2013 本年头三年(以下简化委会) 2010

年 6 月 30 程度),久事公司承兑以现钞方法向bt365官网补其不足这次买卖拟购

滑行号码牌经营费用和除去某事物多余的部分费一共

经营费用与总修利润的分别,九石公司应在约翰逊

控股 2013 从岁入发布之日起 10 个工作一两天内将上述的差异工资至bt365官网称呼委任

的库存报账。”

柴纳会计师公司审计,董事会不经宣誓而庄严宣布这件事是为了倾入资产。 2011 年营业收益

3

所有物是-13,746, 元,对 2012 年营业收益入的所有物为-19,415, 元,

对 2013 年营业收益入的所有物为-18,173, 元,一般所有物是-51,335, 元。

17、与土地兴业公司中间的关系买卖使关心的打勾

赞成 4 票;支持 0 弃权。 0 票。

副导演洪仁楚、孙东林、江法恩、陆郭峰、王红刚使无效开票。。

(见上海贴壁纸买卖所网站) )

18、《向前公司 2014 关系方买卖年度预测使忧虑

赞成 4 票;支持 0 弃权。 0 票。

副导演洪仁楚、孙东林、江法恩、陆郭峰、王红刚使无效开票。。

(见上海贴壁纸买卖所网站) )

上述的第 2、3、4、5、8、9、12、14 需求送交打勾。 2013 年会(开着的年会)

司 2013 年度隐名大会通告。

以此方式通告。

上海bt365官网股份股份有限公司

2014 年 4 月 12 日

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