新闻资讯
新闻资讯

湖南尔康制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

                   湖南尔康胶黄芪股份股份有限公司

             其次届董事会第十二次代表大会比分公报

咱们公司和董事会权杖使发誓A的真相。、真实与完整性,虚伪声称
假记载、给错误的劝告性发表宣言或许主修的垂下承当共同责任。。

    湖南尔康胶黄芪股份股份有限公司(以下简化“公司”)其次届董事会第十二次会
议于2014年6月17日在公司代表大会室以电话代表大会的方法传唤。这次代表大会印制的广告
写于2014年6月6日、极度的董事均获传真传输印制的广告。。这次代表大会的理事应接合点开票9。
名,9位插脚开票的董事,这次代表大会印制的广告、董事和会议代表的等于是划一的。
互插法度、法规、溶解细则及有关规则。
代表大会由公司董事长帅芳文先生掌管。,心细思索董事们,组织列举如下
比分:
一、看重经过了下去变动实行主观的动机
在二板第十一次代表大会上,公司以为:
北山白明胶股份有限公司扩张增加股份乐趣。,该公司课题交替其自有资产的现实投资额。
敷主观,实敷主观由湖南尔康北山白明胶股份有限公司(以下简化“北山白明胶”)变动
为拟创办的全资分店湖南bt365官网白明胶股份有限公司(以下简化“湘阴白明胶”),即
本公司拟应用自有资产3,800 万元创办全资分店湘阴白明胶,湘阴白明胶拟租金湖南
洞庭枸橼酸化工股份有限公司(以下简化东锡化工股份有限公司)、准备及补足设备
一朝分娩设备,租金满意、喜欢正式签字后,公司将按满意、喜欢即时执行通知说明。
工作;满意、喜欢公司拟应用自有资产 200 万元对湖南尔康北山白明胶股份有限公司完成环保
操作的体系改革。
最后部分眼前,先头的资产投资额一则心不在焉现实投资额。,变动实敷主观不见得对公
这人机关有很大的情绪反应。。鉴于深圳证券买卖所的证券上市分类
规则,这件事在董事会的判定范围内。,不用思索股东大会。。该
事项不整队关系买卖。,它也不是整队对A专业实行的首要规则。
资产重组。
这项打手势要求以9票选举经过。,0票支持,0个弃权被赋予。。

特意地印制的广告!

                                           湖南尔康胶黄芪股份股份有限公司
东芝商会
二6月17日14

上一篇:富仁科技持股95% 下一篇:没有了